Bolivia cae en la lista gris de GAFI
El país andino fue reseñado al término de la segunda plenaria del año del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, celebrada entre el 10 y 13 de
Congreso para oficiales de cumplimiento en Bogotá
La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Bogotá, Colombia, su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de A
Debemos resolver las fricciones entre habeas data y prevención del LA/FT: GAFI
Durante el Foro de Colaboración del Sector Privado 2025 (PSCF en inglés), celebrado en la India, la Secretaria Ejecutiva del GAFI
Lista OFAC: ¿cómo consultarla en 2025?
La lista OFAC o lista Clinton registra los nombres de personas y empresas señaladas de participar en actividades de lavado de acti
Sujetos obligados a prevenir el LA/FT pueden aplicar medidas simplificadas sin temor: GAFI
La lucha global contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo debe entrar en una era de medidas proporcionadas y acordes con el riesgo
Venezuela continúa reseñada en lista gris del GAFI
El país sudamericano fue incluido en el listado en junio de 2024. Persisten sus debilidades en torno a beneficiarios finales y cobertura de sujetos ob
