La Fiscalía General de la Nación adelantará un proceso de embargo contra dos inmuebles de propiedad del empresario Alberto Aroch Mugrabi, investigado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, ubicados en el centro comercial Gran Estación II. Dichas propiedades fueron arrendadas a la Contraloría General de la República durante el periodo de Sandra Morelli.
El pasado mes de noviembre la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir fue ganadora del Concurso de Innovación Analítica de Infórmese.
El pasado mes de noviembre la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir fue ganadora del Concurso de Innovación Analítica de Infórmese.
En esta entrevista exclusiva el oficial de cumplimiento de InterBolsa, Esteban Tobón (quien era el encargado de gestionar el riesgo de lavado de activos en la entidad), explica lo que a su modo de ver pasó en la comisionista, cuenta cuál era su relación con los directivos y sostiene que entre sus funciones no estaba la de identificar las irregularidades presuntamente cometidas por la alta gerencia. Al final, da consejos a los oficiales de cumplimiento para que cumplan cabalmente con su función.
El trámite de cambio de apelativo y de género es un derecho al que puede acceder cualquier colombiano para fijar su identidad. Sin embargo, existe el riesgo de que estos procedimientos se utilicen con fines fraudulentos. En esta edición, infolaft presenta cuáles pueden ser las dificultades y cuál es el panorama jurídico para los próximos años.
El proyecto fue propuesto por los senadores Alfredo Rangel y María del Rosario Guerra del Centro Democrático y tiene como objetivo incentivar el pago electrónico y disminuir el manejo de dinero físico en las transacciones.
El proyecto fue propuesto por los senadores Alfredo Rangel y María del Rosario Guerra del Centro Democrático y tiene como objetivo incentivar el pago electrónico y disminuir el manejo de dinero físico en las transacciones.
El proyecto fue propuesto por los senadores Alfredo Rangel y María del Rosario Guerra del Centro Democrático y tiene como objetivo incentivar el pago electrónico y disminuir el manejo de dinero físico en las transacciones.
Transparencia Internacional abrió las votaciones para elegir al caso de corrupción más impactante de este año.
Transparencia Internacional abrió las votaciones para elegir al caso de corrupción más impactante de este año.