El año termina con dos novedades para los revisores fiscales: la aparente exclusión de deberes a su cargo en la regulación de la Superintendencia de Sociedades para el sector real y la asignación de una nueva obligación de reporte a su cargo en la ley 1762.
El año termina con dos novedades para los revisores fiscales: la aparente exclusión de deberes a su cargo en la regulación de la Superintendencia de Sociedades para el sector real y la asignación de una nueva obligación de reporte a su cargo en la ley 1762.
Por: Ernesto Carrasco Ramírez*
El año 2016 inició con buenos vientos para el gobierno del presidente Peña Nieto con la recaptura de Joaquín “El Chapo" Guzmán Loera.
La Superintendencia de Sociedades está estrenando una página web por medio de la cual los usuarios podrán conocer los datos financieros y composición societaria de las empresas por ella vigiladas.
A través de la dirección electrónica http://portalempresarial.supersociedades.gov.co, cualquier ciudadano puede consultar la información de las empresas por medio de razón social o de su NIT.
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A través de la dirección electrónica http://portalempresarial.supersociedades.gov.co, cualquier ciudadano puede consultar la información de las empresas por medio de razón social o de su NIT.
No obstante haber sido procesado y condenado muchas veces, Joaquín “el Chapo” Guzmán nunca ha sido condenado por tráfico de estupefacientes. ¿Le habrá llegado la hora? Noticia agregada del sistema de información de BBC Mundo.
En esta edición infolaft le presenta 6 casos emblemáticos en los cuales el no pago de tributos, unas llamadas a los seres queridos, la captura de un hijo por un delito menor, el perfume de un contador, los malos manejos empresariales o una mala praxis médica han sido los motivos principales para la captura o dada de baja de algunos de los criminales más poderosos de la historia.
Muchas entidades financieras, cooperativas y empresas del sector real se encuentran diseñando o ejecutando sus jornadas de capacitación en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Dada la importancia que tiene este elemento, infolaft quiere brindar a sus lectores algunas pautas para que la capacitación sea un completo éxito.
Hace algunas semanas el presidente Juan Manuel Santos anunció que en marzo de 2016 se firmaría el acuerdo definitivo con las Farc en el marco del proceso de paz de La Habana. Por ello, el manejo que deberán dar las entidades financieras a la población desmovilizada y en proceso de reintegración es un tema más que vigente y que tendrá un gran impacto en cuanto a reconociliación se refiere.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) removió a cinco colombianos y a varias empresas de las listas Sdnt y Sdntk. Varias de las personas y entidades habían sido reseñadas en 1995 por sus presuntos nexos con el ‘Cartel de Cali’.