La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) removió a cinco colombianos y a varias empresas de las listas Sdnt y Sdntk. Varias de las personas y entidades habían sido reseñadas en 1995 por sus presuntos nexos con el ‘Cartel de Cali’.
La Fifa es una organización criminal y Joseph Blatter, el Vito Corleone del fútbol mundial.
Por: Paola Ochoa Amaya*
Si Mario Puzzo viviera, no dudaría en sacar una segunda versión de El Padrino. Sólo que en lugar de escribir sobre la mafia italiana, podría hacerlo ésta vez sobre otra mafia igual de villana: la Fifa, una organización de criminales tan macabra como la Cossa Nostra siciliana.
La Fifa es una organización criminal y Joseph Blatter, el Vito Corleone del fútbol mundial.
Por: Paola Ochoa Amaya*
Si Mario Puzzo viviera, no dudaría en sacar una segunda versión de El Padrino. Sólo que en lugar de escribir sobre la mafia italiana, podría hacerlo ésta vez sobre otra mafia igual de villana: la Fifa, una organización de criminales tan macabra como la Cossa Nostra siciliana.
La posible firma del acuerdo final entre el gobierno y las Farc y la eventual emisión de una sola norma de prevención LA/FT para todos los sectores podrían ser dos de las noticias más importantes que tendría 2016 a nivel nacional. A nivel internacional, se esperan sanciones contra entidades vinculadas al caso Banco Continental y los resultados de la evaluación al sistema contra el LA/FT de Panamá.
La inclusión del primer banco en la denominada ‘lista Clinton’ y el escándalo por presunta corrupción y lavado de activos en la Fifa fueron dos de los casos más sonados del año que termina. A continuación, infolaft invita a sus lectores a hacer un repaso por los hechos más importantes de 2015 en su ya habitual retrospectiva.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con sede en Colombia (Unodc por su sigla en inglés) tiene abiertos tres procesos de vinculación laboral para expertos en prevención del LA/FT. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 8 de enero.
Las vacantes son para ocupar los siguientes cargos:
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con sede en Colombia (Unodc por su sigla en inglés) tiene abiertos tres procesos de vinculación laboral para expertos en prevención del LA/FT. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 8 de enero.
Las vacantes son para ocupar los siguientes cargos:
Algunas cooperativas de ahorro y crédito aplican el Sarlaft del sistema financiero como mejor práctica en prevención del riesgo LA/FT. Sin embargo, infolaft considera necesario hacer unas precisiones acerca de qué partes del Sarlaft se pueden considerar como una mejor práctica y cuáles implicarían incumplir con la regulación de la Superintendencia de Economía Solidaria.
En el pasado mes de Septiembre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) publicó un documento titulado ‘Mejorando la cooperación entre las autoridades tributarias y contra el lavado de activos’. En dicho documento se expone la importancia de establecer y mantener una sinergia entre las UIF y las agencias de impuestos, al tiempo que se propone que los ROS puedan ser analizados por estas últimas.
A principios de octubre el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó en la ‘lista Clinton’ al Banco Continental de Honduras. Este hecho sin precedentes posiblemente tenga efectos en las medidas de conocimiento que realizan los bancos corresponsales a los bancos representados, a raíz de la nueva percepción de riesgo. Análisis de infolaft con base en un documento del Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés).