A partir de esta edición se publicarán en infolaft crónicas y reportajes de diversos temas relacionados con el lavado de activos, el fraude y la corrupción. En esta ocasión se presenta la experiencia de un periodista frente a dos técnicas de detección de mentiras: el polígrafo tradicional y el Eye Detect.
Por: Jaime Luís Posada*
A partir de esta edición se publicarán en infolaft crónicas y reportajes de diversos temas relacionados con el lavado de activos, el fraude y la corrupción. En esta ocasión se presenta la experiencia de un periodista frente a dos técnicas de detección de mentiras: el polígrafo tradicional y el Eye Detect.
Por: Jaime Luís Posada*
Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas decisiones de interés para la lucha contra el LA/FT en el continente.
A continuación se reseñan algunas de dichas decisiones:
Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas decisiones de interés para la lucha contra el LA/FT en el continente.
A continuación se reseñan algunas de dichas decisiones:
Los expertos en prevención del LA/FT suelen referirse a los beneficios de la auditoría forense para detectar casos de fraude, pero ¿cuándo aplicarla y cómo sacarle el mejor provecho? Aquí unas pautas básicas.
Es imparable la legalización de la marihuana en el mundo. Colombia apenas va a empezar a recorrer el camino.
Por: Paola Ochoa Amaya*
Gran algarabía ha causado en el país el decreto que legaliza la producción, fabricación, comercialización, distribución y exportación de productos derivados de la marihuana para usos medicinales. Un borrador de 18 páginas presentado por tres ministerios que aún no tiene la firma de Santos, pero que ya ha levantado polémica en un país hipócrita y solapado.
Es imparable la legalización de la marihuana en el mundo. Colombia apenas va a empezar a recorrer el camino.
Por: Paola Ochoa Amaya*
Gran algarabía ha causado en el país el decreto que legaliza la producción, fabricación, comercialización, distribución y exportación de productos derivados de la marihuana para usos medicinales. Un borrador de 18 páginas presentado por tres ministerios que aún no tiene la firma de Santos, pero que ya ha levantado polémica en un país hipócrita y solapado.
El Juez 62 de control de garantías dejo en libertad hace algunos minutos a Alberto Aroch Mugrabi, Ricardo Munar Fernández, William Hernando Morales Prieto y a Fernando Rivera Cifuentes, capturados hace algunas semanas por presuntamente hacer parte de una empresa criminal dedicada a lavar activos.
El Juez 62 de control de garantías dejo en libertad hace algunos minutos a Alberto Aroch Mugrabi, Ricardo Munar Fernández, William Hernando Morales Prieto y a Fernando Rivera Cifuentes, capturados hace algunas semanas por presuntamente hacer parte de una empresa criminal dedicada a lavar activos.
La Fiscalía General de la Nación adelantará un proceso de embargo contra dos inmuebles de propiedad del empresario Alberto Aroch Mugrabi, investigado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, ubicados en el centro comercial Gran Estación II. Dichas propiedades fueron arrendadas a la Contraloría General de la República durante el periodo de Sandra Morelli.