No se puede alegar quiebra para justificar un lavado
Mediante sentencia del 4 de diciembre de 2013 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió el recurso extraordinario...
Gestionar bienes ilícitos en el posconflicto equivale a lavado de activos
Así lo informó el Fiscal General en una nota en el periódico El Tiempo. Noticia agregada.
El lavado de activos no será objeto de amnistías: MinJusticia
El viceministro de justicia, Carlos Medina Ramírez, explicó en entrevista con Infolaft que ni la Jurisdicción Especial para la Paz ni la...
Colombia se une a Europol para luchar contra el lavado
Colombia ahora hace parte del grupo focal Sustrans de la Oficina Europea de Policía dedicado a combatir el blanqueo de capitales.
Estos productos y sectores generan la mayoría de flujos ilícitos en América Latina
Los flujos financieros ilícitos originados en operaciones fraudulentas de comercio exterior son cada vez más grandes en América Latina....
Condena contra una secretaria que lavó activos
Mediante una sentencia la Corte Suprema de Justicia condenó por el delito de lavado de activos a una secretaria que había sido...