El horizonte de las UIF en Latinoamérica
Tres altos directivos de Unidades de Inteligencia Financiera de América Latina se reunieron para exponer en un panel los retos a los que se...
Es un hecho: abogados, inmobiliarias y constructoras tienen que prevenir lavado de activos
La Superintendencia de Sociedades acaba de actualizar su Circular Básica Jurídica para obligar a empresas de servicios contables, oficinas...
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[INFOGRAFÍA] En Chile se producen 10 sentencias por lavado cada año
En esta infografía se detalla el numero de condenas emitidas en Chile, así como los delitos fuente y las tipologías más frecuentes....