Es un hecho: abogados, inmobiliarias y constructoras tienen que prevenir lavado de activos
La Superintendencia de Sociedades acaba de actualizar su Circular Básica Jurídica para obligar a empresas de servicios contables, oficinas...
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[INFOGRAFÍA] En Chile se producen 10 sentencias por lavado cada año
En esta infografía se detalla el numero de condenas emitidas en Chile, así como los delitos fuente y las tipologías más frecuentes....
Hay mucho por hacer para prevenir el LA/FT en el sector transporte y logística: experto
CONTENIDO DE PAUTA No obstante, Javier Franco, socio de la firma Franco & Abogados Asociados, reconoce que los empresarios del...
Oferta de capacitación formal para los oficiales de cumplimiento
Según lo reseñan las mejores prácticas internacionales y el ordenamiento jurídico colombiano, resulta indispensable que los responsables de...
La identificación del riesgo LA/FT con base en tipologías
En el foro infolaft del pasado 23 de junio el gerente de Lozano Consultores, Alberto Lozano, hizo una presentación en la que explicó cómo...