PEP latinas en apuros (parte II)
Como ya comentamos en la pasada entrega de este especial sobre los problemas legales de varias personas expuestas políticamente (PEP) de la...
Con empresas fachada se burló al sistema financiero colombiano
La Policía Nacional de Colombia desmanteló una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales a través de la simulación de...
Así gestiona Latam Airlines el riesgo de lavado en sus empleados y proveedores
Cruce de datos en listas, capacitación permanente y segmentación por categorías hacen parte de las medidas adoptadas por la compañía....
UIF de Argentina buscará mejorar la relación con los reportantes
El anuncio fue hecho por Mariano Federici, director de la UIF de Argentina, durante un foro organizado por el Consejo Profesional de...
La Riviera en Colombia niega nexos con Nidal Waked
Por medio de un comunicado las tres empresas La Riviera ubicadas en Colombia sostuvieron que Nidal Ahmed Waked Hatum, capturado hace...
El incumplimiento de la Circular 170 como factor de condena penal
La Corte Suprema de Justicia reafirmó en una sentencia reciente la posibilidad de condenar por lavado de activos sin que se haya emitido...