Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?
Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A...
Se calienta el debate sobre beneficiarios finales en EEUU
El pasado lunes, el Subsecretario para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Adam...
Condenados tres testaferros de las Farc
Un juzgado de Cali condenó a tres individuos por prestar sus nombres para adquirir activos con recursos provenientes del frente 30 de...
[EDITORIAL] El nuevo fiscal general conoce los retos del lavado de activos, ahora deberá asumirlos
A pesar de los cuestionamientos que desde varios sectores políticos se han hecho contra el nombramiento de Néstor Humberto Martínez como...
Todo lo que debe saber sobre las certificaciones antilavado
¿Está pensando en certificar sus conocimientos o los de sus funcionarios en prevención del lavado de dinero? Entonces este artículo le...
Estos son los sectores de mayor riesgo de LA/FT en Chile
La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) publicó hoy su tercer ‘Informe de tipologías y señales de alerta de lavado de activos’, el...