Hay mucho por hacer para prevenir el LA/FT en el sector transporte y logística: experto
CONTENIDO DE PAUTA No obstante, Javier Franco, socio de la firma Franco & Abogados Asociados, reconoce que los empresarios del...
Oferta de capacitación formal para los oficiales de cumplimiento
Según lo reseñan las mejores prácticas internacionales y el ordenamiento jurídico colombiano, resulta indispensable que los responsables de...
La identificación del riesgo LA/FT con base en tipologías
En el foro infolaft del pasado 23 de junio el gerente de Lozano Consultores, Alberto Lozano, hizo una presentación en la que explicó cómo...
Medellín recibirá foro internacional de anticorrupción y lavado de activos
La entidad CEO Global Network realizará entre el 17 y 19 de agosto el Latin American Forum ‘Anticorrupción, Fraude y Lavado de Activos’ en...
Supersociedades oficializa propuesta para ampliar sectores obligados a prevenir el lavado
La Superintendencia de Sociedades acaba de publicar un proyecto de modificación de la Circular Básica Jurídica que busca obligar a varias...
UniAndes abre curso digital gratuito en temas de lavado
La Universidad de Los Andes abrió al público un curso corto denominado 'Política, Narcotráfico y Lavado de Activos', el cual se basa en una...