Medellín recibirá foro internacional de anticorrupción y lavado de activos
La entidad CEO Global Network realizará entre el 17 y 19 de agosto el Latin American Forum ‘Anticorrupción, Fraude y Lavado de Activos’ en...
Supersociedades oficializa propuesta para ampliar sectores obligados a prevenir el lavado
La Superintendencia de Sociedades acaba de publicar un proyecto de modificación de la Circular Básica Jurídica que busca obligar a varias...
UniAndes abre curso digital gratuito en temas de lavado
La Universidad de Los Andes abrió al público un curso corto denominado 'Política, Narcotráfico y Lavado de Activos', el cual se basa en una...
Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?
Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A...
Se calienta el debate sobre beneficiarios finales en EEUU
El pasado lunes, el Subsecretario para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Adam...
Condenados tres testaferros de las Farc
Un juzgado de Cali condenó a tres individuos por prestar sus nombres para adquirir activos con recursos provenientes del frente 30 de...