Ccicla despeja dudas de cara a la evaluación del FMI
La Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla) se reunió el pasado jueves 12 de mayo con...
Segmentación: el gran reto de los oficiales de cumplimiento de Perú
Infolaft entrevistó en exclusiva a Juan Carlos Medina, oficial de cumplimiento del Banco Financiero del Perú y presidente del Comité de...
La Organización de Lavado de Activos Waked
Ocho personas naturales y 68 sociedades pertenecientes al Grupo La Riviera fueron designados por la Oficina de Control de Activos...
Última hora: Conocido Grupo La Riviera cae en la ‘lista Clinton’
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) acaba de designar en la ‘lista Clinton’ al empresario...
‘Panamá Papers’, más allá de los papeles
Las revelaciones de los ‘Panamá Papers’ causaron mucho ruido en la prensa internacional, al punto de que muchos la denominaron como la...
El delito fiscal como fuente del lavado sí existe en Colombia
En una interesante conferencia el director del CTI, Danny Julián Quintana, explicó por qué Colombia está al día con los estándares...