Gafilat recuerda deberes ante coyuntura de los Panamá Papers
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) recordó en un comunicado de prensa las obligaciones que deben cumplir los países...
Abogados: prepárense para cumplir con normas antilavado
[PUBLIRREPORTAJE] Esta semana la prensa colombiana dio a conocer las razones sociales de 77 firmas de abogados que tienen o tuvieron...
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¿Cómo le ha ido a Colombia en estos 20 años de lucha contra el lavado de activos?
En 2016 se cumplen 20 años de la tipificación del delito de lavado de activos, del nacimiento de la figura de la extinción dominio y de la...
Juzgado de Bogotá condena a extranjero por lavado y enriquecimiento ilícito
El ciudadano turco Ihsan Taruk deberá cumplir una condena de 11 años de cárcel y pagar una multa por 721 millones de pesos luego de que el...
[EDITORIAL] El caso Avianca y la importancia de gestionar el riesgo LA/FT en empleados
El pasado 10 de marzo en una rueda de prensa el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo informó de la captura de varios auxiliares de vuelo de la...