¿Cómo le ha ido a Colombia en estos 20 años de lucha contra el lavado de activos?
En 2016 se cumplen 20 años de la tipificación del delito de lavado de activos, del nacimiento de la figura de la extinción dominio y de la...
Juzgado de Bogotá condena a extranjero por lavado y enriquecimiento ilícito
El ciudadano turco Ihsan Taruk deberá cumplir una condena de 11 años de cárcel y pagar una multa por 721 millones de pesos luego de que el...
[EDITORIAL] El caso Avianca y la importancia de gestionar el riesgo LA/FT en empleados
El pasado 10 de marzo en una rueda de prensa el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo informó de la captura de varios auxiliares de vuelo de la...
Llega el II Foro Internacional de Delitos Financieros
Entre el próximo jueves 31 de marzo y el viernes 1 de abril se realizará el II Foro Internacional de Delitos Financieros en la Universidad...
Bancos acusados de lavado de activos: ¿qué ha pasado con ellos?
En la última década varias entidades bancarias han sido acusadas por las autoridades de servir a los fines ilegales de los lavadores de...
Desmantelan red de mulas de divisas
Luego de más de doce meses de investigación la Dijín logró desarticular una banda criminal que blanqueaba capitales mediante la utilización...