Llega el II Foro Internacional de Delitos Financieros
Entre el próximo jueves 31 de marzo y el viernes 1 de abril se realizará el II Foro Internacional de Delitos Financieros en la Universidad...
Bancos acusados de lavado de activos: ¿qué ha pasado con ellos?
En la última década varias entidades bancarias han sido acusadas por las autoridades de servir a los fines ilegales de los lavadores de...
Desmantelan red de mulas de divisas
Luego de más de doce meses de investigación la Dijín logró desarticular una banda criminal que blanqueaba capitales mediante la utilización...
En casas de apuestas de la costa se lavaban activos
La Dijín dio un duro golpe a empresas de chance ilegal en Barranquilla y Santa Marta.
Los sectores de riesgo de lavado en Colombia son los mismos de siempre: EE.UU.
Pocas novedades trae para el país el informe mundial sobre lavado de dinero del Departamento de Estado de EE.UU. Básicamente los sectores y...
¿Cuál es el impacto de la ley antisoborno en los sistemas de prevención LA/FT?
Teniendo en cuenta que el soborno trasnacional empresarial es delito fuente del lavado de activos, conviene que las empresas nacionales que...