Condenado a 5 años lavador de Los Pelusos
La Fiscalía General de la Nación informó que, después de aprobar el preacuerdo realizado con la defensa de Luis Alberto Jaimes Núñez, un...
Línea 167 de la policía para denunciar casos de lavado
La Policía Nacional, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, creó la Línea 167 ‘Todos contra el Narcotráfico’, un nuevo canal de...
Alerta de ‘pitufeo’ en Pereira
La Fiscalía General de la Nación informó que imputo cargos contra dos individuos que serían responsables de realizar pequeñas transacciones...
Multan por USD 900 millones a ING en Holanda por omitir controles de LA/FT
A USD 900 millones ascendió la multa impuesta por la Fiscalía General holandesa, luego de llegar a un acuerdo con ING Groep NV por la...
15 Claves para consultar listas: 2. Incluir la revisión dentro de la gestión de riesgo
En desarrollo del especial periodístico de Infolaft en el que busca desarrollar los 15 temas clave para el proceso de consulta en listas,...
Buenos resultados del sector financiero en la evaluación de la Uiaf
En el documento de resultados de la Evaluación Regional del Riesgo de Lavado de Activos 2018, presentado por la Uiaf en el mes de julio y...