Capturados exempleados de firma importadora por lavado
La Fiscalía General de la Nación informó que capturó a Devis José Mendoza Lapeira y Robinson Ruiz Guerrero señalados de ser los presuntos...
Operativos contra minería ilegal en Chocó
La Policía Nacional de Colombia informó que, en desarrollo del plan de choque en materia de seguridad de los primeros 100 días de gobierno...
Operadores de Comercio Exterior deberán adoptar un Sarlaft
Esta semana el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto que busca resolver los cuestionamientos de seguridad...
El Día Nacional Antilavado será el 29 de octubre
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) informó que, en el marco de su iniciativa Negocios Responsables y...
15 Claves para consultar listas: 5. Acceder a la información
Este es el quinto de una serie de quince artículos en donde Infolaft presentará recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas...
Familia ingresó al país COP 1.200 millones irregulares
La Policía Nacional de Colombia informó que desmanteló el 'Clan Familiar Rendón' dedicado al lavado de activos mediante la tipología de...