El Día Nacional Antilavado será el 29 de octubre
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) informó que, en el marco de su iniciativa Negocios Responsables y...
15 Claves para consultar listas: 5. Acceder a la información
Este es el quinto de una serie de quince artículos en donde Infolaft presentará recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas...
Familia ingresó al país COP 1.200 millones irregulares
La Policía Nacional de Colombia informó que desmanteló el 'Clan Familiar Rendón' dedicado al lavado de activos mediante la tipología de...
Uiaf reglamentó ley de sometimiento a bandas criminales
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que, el pasado 21 de septiembre, expidió la Resolución 201 de 2019. Por...
15 Claves para consultar listas: 4. Contar con cláusulas contractuales
En este artículo se aborda la cuarta de una serie de quince recomendaciones realizadas por Infolaft para la correcta, efectiva y eficiente...
15 Claves para consultar listas: 3. Establecer las políticas
En el presente artículo, el tercero en una serie en donde Infolaft realizará una presentación de cada una de las 15 claves para consultar...