Uiaf reglamentó ley de sometimiento a bandas criminales
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que, el pasado 21 de septiembre, expidió la Resolución 201 de 2019. Por...
15 Claves para consultar listas: 4. Contar con cláusulas contractuales
En este artículo se aborda la cuarta de una serie de quince recomendaciones realizadas por Infolaft para la correcta, efectiva y eficiente...
15 Claves para consultar listas: 3. Establecer las políticas
En el presente artículo, el tercero en una serie en donde Infolaft realizará una presentación de cada una de las 15 claves para consultar...
Nuevo Sistema Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado
De cara a la evolución del crimen organizado, y para responder a los retos del posconflicto y a las exigencias de un país en proceso de...
La Policía Nacional captura mulas de dinero en Quindio
En desarrollo del plan de choque de los primeros 100 días del gobierno de Iván Duque, denominado “El que la hace la paga - Seguridad con...
Autoridad exige a Credit Suisse a mejorar controles antilavado
El día de ayer, la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (Finma) culminó dos investigaciones contra Credit Suisse...