Cerrado caso de lavado de activos contra Mauricio Macri
Según informa CBA 24, La Sala II de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, resolvió cerrar el caso contra el presidente...
Ampliado el plazo para implementar el SARLAFT: Supersolidaria
La Superintendencia de Economía Solidaria amplió el plazo para que las cooperativas implementen el Sarlaft. Las listas vinculantes para...
UIAF en la XXXV reunión del Pleno de Representantes de Gafilat
Con el objetivo de aportar a la consolidación de un sistema regional que prevenga y reprima con mayor efectividad el lavado de activos y la...
Las 25 caricaturas de Mheo
A través de la aguda pluma del caricaturista colombiano Mheo, Infolaft ha mostrado la evolución de estos 25 años de historia de lucha...
Los 25 casos de lavado de activos más famosos
Han sido muchos los casos de lavado de activos, corrupción y otros delitos fuente que han tenido lugar tanto en Colombia como en la región...
Los 25 artículos más destacados de Infolaft
A lo largo de sus casi 100 ediciones Infolaft ha publicado más de 800 artículos noticiosos y técnicos relacionados con la prevención del...