Las 25 caricaturas de Mheo
A través de la aguda pluma del caricaturista colombiano Mheo, Infolaft ha mostrado la evolución de estos 25 años de historia de lucha...
Los 25 casos de lavado de activos más famosos
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Los 25 artículos más destacados de Infolaft
A lo largo de sus casi 100 ediciones Infolaft ha publicado más de 800 artículos noticiosos y técnicos relacionados con la prevención del...
Fiscalía congela bienes de presunto testaferro de las FARC
Según una nota de El Universal, la Fiscalía General de la Nación congeló bienes avaluados en 9.000 millones de pesos de un presunto...
Rastrean, en Colombia, cuentas de venezolanos sancionados
Una nota reciente de El Espectador asegura que debido a las sanciones que aplicó el jueves pasado el Departamento del Tesoro de ...
Fincen multa a empresa por no cumplir con leyes antilavado
La empresa no obtuvo la información requerida de ningún cliente, asesoró a sus clientes para procesar y acceder a dinero de fuentes...