Declaraciones de Otto Bula relacionan a Federico Gaviria y Eduardo Zambrano con lavado de activos
12 millones de dólares habrían llegado a manos de congresistas y exfuncionarios de alto nivel, según lo revelado por Otto Bula a la...
Partido Sudafricano demanda a empresa alemana por corrupción y blanqueo de dinero
Este lunes, Alianza Democrática (AD), el partido de la oposición en Sudáfrica, anunció que presentará una demanda penal contra SAP, la...
25 cifras de la lucha de Colombia contra el lavado de activos
Colombia cumple 25 años de lucha contra el lavado de activos, desde la emisión del Decreto 1872 de 1992, y por ello Infolaft presenta los...
Hitos de la lucha contra el lavado de activos en Colombia
A lo largo de estos 25 años han sido varios los momentos importantes que han marcado la historia de la lucha contra el LA/FT en Colombia....
Expresidente de Brasil condenado a 9 años y medio de carcel por caso `Lava Jato´
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero,...
EE.UU bloquea informe de HSBC sobre el lavado de activos
El tribunal de apelaciones estadounidense bloqueó este miércoles la publicación de un informe sobre los avances de HSBC Holdings Plc (HSBA....