Cinco personas capturadas en Cali por presunto lavado de activos
Policías del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali capturaron el pasado miércoles a cinco personas, procedentes de Bogotá, con $1.104...
Los 25 personajes que han aportado en la lucha contra el LA/FT
Desde hace un cuarto de siglo muchos colombianos vienen combatiendo el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) desde el...
Con entrega de hacienda se habría materializado soborno de Odebrecht
El dorado, una de las haciendas de Francisco Cifuentes Villa, el piloto de Pablo Escobar asesinado en 2007, habría sido usada para encubrir...
Declaraciones de Otto Bula relacionan a Federico Gaviria y Eduardo Zambrano con lavado de activos
12 millones de dólares habrían llegado a manos de congresistas y exfuncionarios de alto nivel, según lo revelado por Otto Bula a la...
Partido Sudafricano demanda a empresa alemana por corrupción y blanqueo de dinero
Este lunes, Alianza Democrática (AD), el partido de la oposición en Sudáfrica, anunció que presentará una demanda penal contra SAP, la...
25 cifras de la lucha de Colombia contra el lavado de activos
Colombia cumple 25 años de lucha contra el lavado de activos, desde la emisión del Decreto 1872 de 1992, y por ello Infolaft presenta los...