Conociendo el sector de los San Andresitos (17 agosto)
En esta ocasión presentamos un artículo de análisis sobre los San Andresitos, espacios comerciales que históricamente han sido vinculados...
Plenaria GAFI: se publicarán nuevas tipologías (26 junio)
El anuncio oficial fue realizado este lunes 25 de junio, tras la realización de la plenaria del Grupo de Acción Financiera...
Red lavaría dinero a través de fraude en giros (7 mayo)
La Policía de España desmanteló el pasado viernes 4 de mayo un local de cabinas telefónicas desde el que se enviaban enormes...
El sector real: cada vez más expuesto al LA (27 marzo)
El diario La Opinión de Coruña informó este viernes que Ángel Suárez Flores, alias ‘Cásper’, y quien presuntamente lideraba una red que le...
Consejo de Estado respaldó decisión de la Superfinanciera (01 marzo)
El pasado dos de febrero el Consejo de Estado notificó una providencia en la cual delimita el concepto de captación habitual y masiva de...
Nuevos sectores involucrados en posible LA (10 marzo)
La Policía Nacional informó este viernes, a través de un comunicado de prensa, que logró detener a seis personas acusadas de pertenecer a...