Productos de riesgo
InfoLAFT analiza la edición número 20 de su SARs Activity Review (Informe de Actividades ROS) publicado por la Unidad de Inteligencia...
El cambio de oro por efectivo
¿Dónde está el riesgo? El último informe de Actividad de SARS (ver página XX) incluye un interesante aporte de Michael Reiss,...
¿Cómo lavaba dinero 'Martín Llanos'?
Según informó el Diario El Tiempo, Héctor Germán Buitrago – alias ‘Martín Llanos’ – y su hermano Nelson Orlando, por medio del uso de...
La conexión colombo-libanesa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), incluyó en su lista de sancionados durante el pasado mes de...
Red lavaba dinero por medio de una juguetería
Una Corte de los Estados Unidos mandó a prisión a Meichung Cheng Huang y Ling Yu, propietarias de una tienda de juguetes adscrita a una...
Designan posible red de lavado en Centroamérica
En esta ocasión el blanco de la lista de sanción de traficantes especialmente designados, administrada por la Oficina de Control de Activos...