“El riesgo de que los miembros de las Farc se conviertan en organizaciones criminales después de que comience la desmovilización parece ser muy alto.”
Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia (2018)
El Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia recientemente publicado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) habló del Acuerdo de Paz y su incidencia en la evaluación del sistema antilavado de Colombia. A pesar de que se trata en su mayoría lo trató como un elemento de contexto relacionado con los antecedentes de la evaluación de los riesgos nacionales de LA/FT, el Gafilat aprovechó para advertir que los riesgos que entrañan los excombatientes de la desaparecida guerrilla de las Farc son altos. Según el Gafilat, aunque el Acuerdo de Paz de 2016 tiene el objetivo de producir una reducción importante en las actividades de delincuencia organizada terroristas y asociadas en Colombia, “la posibilidad de que los miembros disidentes de las Farc conviertan los campos de transición en bases desde donde continuar la comisión de delitos es una causa de preocupación”. Frente a esta problemática, y más allá de las advertencias generales sin destinatario determinado a todos los integrantes del sistema antilavado, el organismo internacional lanzó un llamado a la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES) para que las actividades de las cooperativas de ahorro y crédito no sean utilizadas por delincuentes para el ocultamiento de sus recursos ilícitos. “Debido a preocupaciones con respecto a su abuso para de actividades criminales, un desafío clave de la SES será aplicar controles tradicionales de aptitud y honorabilidad a las solicitudes de ex miembros de las Farc, que, según el acuerdo de paz, podrán solicitar licencias para cooperativas. Hasta ahora, esto no ha ocurrido”, dijo el organismo en el informe. En esta misma línea, los evaluadores del Fondo Monetario Internacional alertaron a las empresas del sector privado sobre otro tema de riesgo que es la reincorporación de los excombatientes a la vida civil. “La integración de los ex miembros de las Farc al sector formal de la economía también presenta un desafío de cumplimiento y gestión del riesgo para instituciones financieras, las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (Apnfd) y sus supervisores”. Por último, el informe mencionó que otros grupos criminales ya están reemplazando a las Farc en el control de los campos de coca, de las minas de oro ilegales y de otras actividades delictivas, lo que genera una especie de subrogación del riesgo al pasar de un actor a otro en vez de haber logrado su eliminación. Lea también: FMI publica su Informe de Evaluación de Colombia
