Pasar al contenido principal

¿El sistema nacional de Colombia contra el LA/FT está más fuerte que nunca?

La fortaleza de los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo no se demuestra en tiempos de calma, todo lo contrario: se

ASOCUPA invita a su Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC10)

Alrededor de 1100 profesionales de cumplimiento se reunirán este 23 y 24 de octubre de 2025 en el Megapolis Convention Center de C

Caso FINCEN y México: ¿una amenaza o una oportunidad para los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica?

La reciente decisión de la UIF de Estados Unidos, conocida como FINCEN, de emitir órdenes contra tres importantes instituciones fi

PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?

El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a l

SPLAFT de Perú: sistema para prevenir lavado de activos

El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha contra el lavado de

De-risking: ¿qué es y cuáles son sus efectos?

El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar el riesgo.La máxima

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

El Grupo Egmont se compromete a combatir la corrupción

El Grupo Egmont, que reúne las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de varios países del mundo y algunos otros organismos observadores...

Lista de sanción de Panamá contra Venezuela

El pasado viernes, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de...

Trump prohibió operaciones con la criptomoneda Petro de Venezuela

El día de ayer se conoció una Orden Ejecutiva en la que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó medidas adicionales “para...

Panamá publica lista de jurisdicciones que “lo discriminan”

Los Ministerios de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y de Comercio e Industrias de la República de Panamá emitieron el listado....

Ofac sanciona a cuatro funcionarios públicos de Venezuela

El día de ayer la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac por su nombre en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados...

Por “deterioro reputacional irreparable” cerrarán la firma Mossack Fonseca

Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña de la que fueron filtrados 11 millones de documentos que dieron cuenta de más de 200 mil...