Pasar al contenido principal

La Inteligencia Artificial aplicada a la prevención del LA/FT

El Foro Económico Mundial (WEF por su nombre en inglés) publicó un informe en el que da cuenta de la aplicación de algoritmos complejos de inteligenci

Enfoque del COPLAFT para 2026: prioridades para la gestión regional del riesgo LA/FT/PADM

El Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) de FELABAN asume el 2026 como un año clave

Pautas para una conferencia exitosa en prevención del LA/FT

Las conferencias o exposiciones públicas tienen sus orígenes formales en la antigua Grecia, particularmente a partir del siglo V a

Desmitificando los activos digitales

Criptomonedas, stablecoins y los proveedores de servicios de activos virtuales ya conviven con pagos, remesas e inversión y su tra

¿Cómo construir una estrategia de networking eficaz?

El networking se define como el proceso de construir y mantener relaciones, especialmente profesionales, que aporten valor mutuo, fomenten la colabora

Detectar un ciberataque de forma temprana: la clave está en las señales débiles

Estudios recientes muestran que el tiempo medio entre la intrusión y la detección sigue rondando casi 11 días a nivel global: más de una semana en la

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

México prohíbe negocios del Estado con Odebrecht

En un anuncio en la gaceta oficial, el gobierno mexicano informó que, además de imponer una multa cercana a los USD 60 millones contra...

El FMI publicó nuevas políticas anticorrupción para los Estados miembros

El pasado domingo el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en Washington D.C., EE.UU., una nueva política anticorrupción más estricta...

La vicepresidenta de la bolsa panameña critica normas antilavado del país

La vicepresidenta ejecutiva y gerente general de la Bolsa de Valores de Panamá, Olga Cantillo, dijo a la agencia EFE que luego de que...

La Unión Europea adopta medidas en contra de paraísos fiscales

La Comisión Europea publicó una directiva que establece medidas en contra de paraísos fiscales que se encuentran incorporadas a su lista...

“Los criptoactivos plantean cuestiones relacionadas con el lavado de dinero”: G20

El día de ayer se conoció el comunicado oficial de la primera reunión de Ministros de Hacienda y Presidentes de Bancos Centrales del Grupo...

Poca cooperación entre entidades colombianas impide combatir lavado de activos: EE.UU.

El Departamento de Estado de EE.UU. identificó en un informe las vulnerabilidades de Colombia para combatir el narcotráfico y el lavado de...