Pasar al contenido principal

¿El sistema nacional de Colombia contra el LA/FT está más fuerte que nunca?

La fortaleza de los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo no se demuestra en tiempos de calma, todo lo contrario: se

ASOCUPA invita a su Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC10)

Alrededor de 1100 profesionales de cumplimiento se reunirán este 23 y 24 de octubre de 2025 en el Megapolis Convention Center de C

Caso FINCEN y México: ¿una amenaza o una oportunidad para los oficiales de cumplimiento en Latinoamérica?

La reciente decisión de la UIF de Estados Unidos, conocida como FINCEN, de emitir órdenes contra tres importantes instituciones fi

PLDFT: ¿qué es y cómo se debe gestionar?

El PLDFT o Programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo es una iniciativa gubernamental dirigida a l

SPLAFT de Perú: sistema para prevenir lavado de activos

El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha contra el lavado de

De-risking: ¿qué es y cuáles son sus efectos?

El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar el riesgo.La máxima

Internacional

Tag MailChimp
Internacional

Dos bancos canadienses prohíben comprar Bitcoin con sus tarjetas

El banco Toronto-Dominion Bank (TD Bank) informó esta semana en un correo a sus tarjetahabientes que ya no se podrán adquirir criptomonedas...

Dos bancos canadienses prohíben comprar Bitcoin con sus tarjetas

El banco Toronto-Dominion Bank (TD Bank) informó esta semana en un correo a sus tarjetahabientes que ya no se podrán adquirir criptomonedas...

PwC publicó su Encuesta Global de Fraude y Crimen Económico de este año

Esta semana la firma de consultoría de servicios empresariales PwC publicó la versión 2018 de su Encuesta Global de Fraude y Crimen...

Escritor descubrió una tipología de lavado a través de Amazon

En notas recientes Infolaft ha informado de novedosas tipologías de lavado que han ido de la autocompra de canciones en iTunes a través de...

Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional - 2017

El pasado miércoles, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de Corrupción correspondiente al año 2017. Según...

La lista de jurisdicciones de riesgo del Gafi actualizada a febrero de 2018

En el marco de la Semana Gafi 2018, que se celebnró en París entre el 18 y 23 de febrero de este año, el Grupo de Acción Financiera...