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Infolaft conoció que la Fiscalía General de la Nación se encuentra en la fase final del proceso de implementación de un Sistema Informático Corporativo Nacional de Extinción del Derecho del Dominio (Sicnext), el cual permitirá a ciudadanos y entidades verificar si sobre un bien hay medidas cautelares.
El pasado 30 de septiembre, la Superintendencia Financiera de Colombia expidió su circular externa 034 de 2015 a través de la cual modificó el régimen Sarlaft en lo referente a los créditos de bajo monto, algunos productos del sector asegurador y el deber de reporte de las entidades excluidas de la Circular Básica Jurídica.
Una reciente norma mexicana obligó a decenas de oficiales de cumplimiento y auditores de bancos, casas de bolsa y Sofomes reguladas a presentar un examen de conocimientos en prevención LA/FT. Solamente quienes pasen la prueba podrán continuar representando a la entidad ante organismos estatales, los demás podrían ser relegados de sus funciones. Interesante experiencia que podría ser replicada en otros países de América Latina.
Como parte del buen gobierno, es importante que las entidades del sector real adopten buenas prácticas de gestión de riesgo, lo cual contribuye al logro de los objetivos con negocios seguros. En tal sentido, las medidas aquí propuestas permitirán realizar la adecuada evaluación del cumplimiento por parte de la dirección de la empresa, lo cual conducirá a la acertada toma de decisiones.
Por: Eduardo Escobar Giraldo*
En total se trata de 517 bienes que el ente acusador ha podido identificar como propiedad directa o indirecta de las Farc y que serán objeto de procesos de extinción de dominio antes de 2016. Noticia agregada de El Universal.
La Superintendencia de Economía Solidaria tiene proyectada una circular externa cuyo fin es crear una cultura de administración de riesgos al interior de la totalidad de organizaciones solidarias vigiladas, mediante un marco regulatorio y de supervisión claro y transparente.
La Fiscalía y la Dijín incautaron bienes avaluados en 100.000 mil millones de pesos pertenecientes al “Zar de la Chatarra”. Noticia agregada de Semana y Portafolio.
La Circular Básica Jurídica, que fue expedida con el propósito de compilar las principales instrucciones generales que en materia legal ha emitido la Superintendencia de Sociedades y que hasta la fecha han estado vigentes, fue modificada para subsanar errores de forma y de fondo.
Varios documentos de cortes y fiscales estadounidenses, que han sido recientemente publicados, revelan que los carteles de droga más poderosos de Latinoamérica utilizaron bancos en Hong Kong y en Cantón para lavar más de US$ 5,000 millones. Noticia agregada del periódico hongkonés South China Morning Post.