Si bien los aportes de origen privado a las campañas políticas son una forma legítima de participar en la democracia, también generan unos compromisos éticos con la ciudadanía que no deben pasarse por alto. ¿Qué debe hacer una empresa que decida apoyar a un aspirante antes, durante y después de las elecciones?
Quizá uno de los aspectos hasta ahora más desconocidos de la ley 1762 de 2015, también conocida como ley anticontrabando, es que impone obligaciones de reporte a los revisores fiscales de las sociedades obligadas a tener este tipo de funcionarios.
Por: Sergio Reyes Díaz
Durante un reciente curso realizado por infolaft para decenas de oficiales de cumplimiento del sector real, muchos de estos profesionales expresaron su preocupación por las versiones dadas en otros espacios –académicos e institucionales- acerca de la responsabilidad penal que tendrían ante eventuales casos de lavado de activos. ¿Realmente van a la cárcel si no reportan una operación o si su sistema tiene fallas?
La UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés) anunció hoy que el casino Caesars Palace deberá pagar una multa de U$8 millones de dólares por fallas en su sistema antilavado.
Según una comunicación de Fincen dada a conocer hoy, el Caesars Palace permitía a sus clientes más adinerados ‘‘apostar millones de dólares en una sola visita’’ e incluso permitían hacerlo de forma anónima. Muchas de estas operaciones se canalizaban a través del sistema financiero por medio de transferencias bancarias.
La Universidad de los Andes publicó recientemente un estudio que demostraría que existe un vínculo directo entre la presencia de cultivos ilícitos en territorios determinados y conductas de lavado de activos.
Infolaft conoció un estudio contratado hace algunos meses por el Ministerio de Justicia y del Derecho que señala la inconveniencia de aumentar el número de delitos fuente del lavado de activos. Las razones se exponen a continuación.
El martes pasado se llevó a cabo la XXIV sesión de la Ccicla para coordinar a las entidades del Estado en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La jornada fue presidida por el Ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes Alvarado, con la colaboración de la Secretaría Técnica de la Uiaf.
El Centro Democrático tramitará una ley en el Congreso para que el proceso de extinción de dominio migre hacia un sistema verbal. Si bien se busca que se adelante toda la etapa procesal ante un juez sin más preámbulos una vez identificados los bienes y causales de extinción, no será fácil lograr un acuerdo.
La Superintendencia de Sociedades publicó un proyecto de norma que busca corregir los errores de copiado cometidos en la emisión de su Circular Básica Jurídica. Hay plazo para que los empresarios hagan sus comentarios hasta el próximo 31 de agosto.
Infolaft conversó con Andrea Malagón, jefe de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción de Dominio, acerca de la decisión de la Corte Constitucional de exigir que los actos de investigación realizados en procesos de extinción de dominio pasen por jueces de control de garantías. La alta funcionaria reconoció que el hecho la tomo por sorpresa, pero anticipó las acciones que se han venido tomando para que no se caigan más de 5000 procesos que están en curso.