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2019-02-28

El pasado 15 de febrero la Superintendencia de Sociedades publicó el Oficio 220-007740 de 2019, en el expone las consecuencias por la inclusión de una sociedad en una lista internacional de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). En concreto, la entidad respondió a las preguntas de si la inclusión de una sociedad en una lista de autoridad extranjera (como la Lista Clinton) legalmente afecta la capacidad de ejercicio de dicha sociedad en Colombia, y si la normatividad colombiana contempla alguna consecuencia por la inclusión de una sociedad en estas listas.Lea también: Guía de manejo de las PEP, ¡descárguela sin costo! 

La capacidad de una sociedad tras su inclusión en la Lista Clinton

 La capacidad jurídica...

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