Asobancaria invita al 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT
El evento se realizará entre el 12 y 14 de julio en Cartagena de Indias, Colombia. Habrá talleres prácticos sobre inteligencia artificial e identificación de señales de alerta en APNFD.
Internacional Artítulo por: Infolaft
OFAC realiza importante cumbre en Bogotá
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por su sigla en inglés) convocó a más de 260
Mayo 25, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Colombia: descubren empresa fachada para cometer financiación del terrorismo
Las autoridades colombianas detectaron a una empresa de productos lácteos que fue constituida para ocultar recursos ilícitos y para canalizar fondos hacia acciones terroristas.
Mayo 18, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
GAFI confirma que en 2024 inicia nueva ronda de evaluaciones
La noticia se produjo durante el Foro Consultivo del Sector Privado (PSCF en inglés), organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNO
Mayo 12, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Universidad Marista de Mérida y la AECGR realizarán Congreso Internacional Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero
Los códigos de ética como herramienta anticorrupción, el combate al lavado de dinero en empresas no financieras y varios casos de estudio serán a
Mayo 11, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Ecuador abre al público su registro de beneficiarios finales
La histórica decisión fue adoptada por la Superintendencia de Compañías del país sudamericano.
Mayo 04, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
ACFCS y Chainalysis realizarán taller sobre la evolución del lavado de dinero en la realidad criptofinanciera y digital
En los últimos años, las tecnologías han experimentado un crecimiento exponencial en todas las industrias y esta nueva realidad revolucionó indefectiblemente las operaciones finan
Mayo 02, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Países no cumplen controles de LA/FT en activos virtuales: GAFI
De acuerdo con el máximo organismo internacional de lucha contra el
Abril 26, 2023
Sarlaft 4.0 Artítulo por: Infolaft
Sanción SARLAFT en Colombia por fallas en gestión de alertas
Por este y otros problemas asociados a su sistema de gestión del riesgo de
Abril 20, 2023
General Artítulo por: Infolaft
Tax Justice Network pide abrir registros de beneficiarios finales
A través de un informe, los expertos señalaron que la información de beneficiarios finales debe estar “disponible para todas las partes interesadas, incluida la sociedad civ
Abril 11, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
Señales de alerta de lavado de activos en el arte
El mercado del arte y las antigüedades es muy atractivo para los grupos del crimen organizado que buscan ocultar el origen ilícito de sus recursos.
Marzo 29, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
GAFI promueve acceso público a registros de beneficiarios finales
El organismo internacional señaló que facilitar esta información puede ayudar a identificar usos indebidos de personas jurídicas en casos de corr
Marzo 15, 2023
Internacional Artítulo por: Infolaft
El GAFI suspende la membresía de Rusia
La decisión del máximo organismo internacional de lucha contra el LA/FT se toma un año después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Febrero 27, 2023
Video podcast Infolaft
Video podcast. Beneficiario final, tipologías y contexto 34:17
Video podcast. 15 consejos para oficiales de cumplimiento 37:46
Video podcast. Fiscalía y oficiales de cumplimiento: ¿mayor colaboración? 25:46
Video podcast. Entrevista a ChatGPT. Lavado de activos y corrupción 27:19
Video podcast. Áreas de cumplimiento como unidades de inteligencia financiera 28:16
Los tres pilares del compliance 35:10
Conozca los cursos que ofrecemos
En Infolaft Academy disponemos de un amplio portafolio de cursos virtuales, ideales para los profesionales que requieren actualizar y certificar sus conocimientos.
Curso SAGRILAFT Supersociedades
Conozca el curso SAGRILAFT que han tomado más de 600 oficiales de cumplimiento encargados de implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de la Superintendencia de Sociedades.
Curso PTEE Supersociedades
Conozca el curso PTEE para cumplir con las disposiciones del Capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades. Gestione eficientemente el riesgo de corrupción y soborno transnacional en su organización y evite millonarias multas.
Curso SARLAFT Superfinanciera
Curso SARLAFT dirigido a los profesionales encargados de implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.