El expresidente peruano Alan García es investigado desde hace dos meses por el presunto delito de lavado de activos, según reveló el diario El Correo.

Como informó Confidencial Colombia

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó este martes a la empresa Richemont Cartier, una compañía de artículos de lujo con sede en Nueva York, por aparentes violaciones a las normas de sanciones. La empresa ha acordado pagar $ 334.800 dólares para liquidar su posible responsabilidad civil.

En la mañana de este martes 26 de septiembre la Superintendencia de Sociedades realizará el seminario 'Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT'.

Entre las 9:00am y las 12:00m la entidad de supervisión realizará esta actividad, en la que se resolverán las dudas que los oficiales de cumplimiento del sector real tengan acerca de la implementación del Sagrlaft.

Según informó El Tiempo en horas de la mañana, el Gobierno colombiano recibió cerca de 5.000 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares) de las Farc, los cuales irán a un fondo para reparar a las víctimas del conflicto armado, tal y como lo recoge el acuerdo de paz firmado en noviembre del año pasado.

La implementación SAGRILAFT debe hacerse según los lineamientos definidos por la Superintendencia de Sociedades, por medio del Capítulo 10 de su Circular Básica Jurídica.

Dentro de la implementación SAGRILAFT, la clasificación de factores de riesgo y la identificación de beneficiarios finales son algunos de los puntos clave que tendrán que cumplir las miles de empresas obligadas.