Según informó el diario El Peruano, el presidente de Perú ratificó su “absoluto compromiso” para hacer frente al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo en el país, durante una reunión con representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
FinCEN anunció hoy en horas de la mañana que las instituciones financieras afectadas por los huracanes Harvey, Irma y Maria deben ponerse en contacto con esta entidad y con su regulador funcional tan pronto como sea posible para discutir cualquier retraso en su capacidad para presentar los reportes de operaciones sospechosas requeridos por la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos.
Caracol Radio reveló el modus operandi del “cartel de la toga”, gracias a las revelaciones de Luis Ignacio Lyons, primo del ex gobernador Córdoba y hasta hace unos meses abogado del senador Musa Besaile, quien contó en detalle cómo funcionaban los cobros de este cartel.
Según informó El Tiempo, el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, se entregó a la justicia de su país, luego de que un juez le ordenara la prisión preventiva por su supuesta implicación en trama Odebrecht.
Según informó el diario La Vanguardia a partir del próximo 1 de enero, Andorra recopilará la información fiscal de todas las cuentas depositadas en los bancos del país para enviar la información fiscal en el 2018 a las haciendas de cada uno de los países miembros de la Unión Europea, incluido España.
La Superintendencia Financiera informó que Almacenes Generales de Depósito Almagrario S.A. ya no está bajo su control y vigilancia.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició el pasado jueves la evaluación mutua al sistema de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Perú.