La Red de Persecusión de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, expidió una advertencia el pasado miércoles para alertar a los bancos sobre flujos de dinero provenientes de la corrupción que salen desde Venezuela.
El pasado miércoles 20 de septiembre varios funcionarios de la Policía dieron captura en Bogotá a Pedro José Márques Silvestre Dacosta, director global de operaciones de Tiendas Ara, por la presunta comisión del delito de corrupción privada.
Según informó El Tiempo, el presunto autor del asesinato del dueño de Surtifruver lavó activos para las Farc.
Mauricio Parra Rodríguez, señalado de ser el presunto ordenador del homicido del dueño de surtifruver, llevaba 15 años lavando dinero de actividades ilegales de la ex guerrilla.
La Superintendencia Financiera informó que Titán Intercontinental S.A. ya no está sometida a su control y vigilancia.
El tiempo anunció que la Superfinanciera alertó a sus vigilidas sobre falsas promesas de ‘reparadoras crédito’. Las autoridades ya las tienen en el radar y recomiendan no dejarse “embaucar”.
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El equipo de Infolaft realizó un cálculo estadístico con base en la información contenida en su lista de nombres, sanciones y noticias (NSN), la cual contiene más de 80.000 registros de personas y empresas presuntamente relacionadas con casos de lavado de activos y sus delitos fuente.
El tiempo anunció que el exsenador Otto Nicolás Bula, quien actualmente negocia con la Fiscalía beneficios judiciales por el caso Odebrecht, firmó un preacuerdo, que será presentado ante el juez 46 penal de Bogotá, en el cual acepta el cargo y recibirá una rebaja de hasta la mitad de la condena.