Según el diario El Correo de Perú, la Unidad de Inteligencia Financiera de este país (UIF) fue facultada a incorporar como sujetos obligados a los clubes de fútbol profesional, los que deberán reportar operaciones sospechosas.

Según informó la Fiscalía en un comunicado de prensa, junto con el Ejército, se  intervinieron, con fines de extinción de dominio, 47 bienes por más de 15 mil millones de pesos en poder de presuntos testaferros de las Farc.

La Secretaría del GAFI está buscando analistas de políticas para contribuir a la labor de la entidad en materia de la lucha contra el blanqueo de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo con el fin de ayudar a asegurar una mejor aplicación de las normas LA/FT del GAFI dentro de la Red Global .

El Tiempo anunció el arrestó del jefe del Comité Olímpico Nacional, Carlos Arthur Nuzman, acusado de conspirar para comprar a miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) para elegir a Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos 2016.

El Tiempo presentó en horas de la mañana, los correos que enredan a la dueña de Efecty, Luz Mary Guerrero, con los Panama Papers. Según la Fiscalía, todos apuntaban a mover el dinero por medio de falsas asesorías y consultorías con empresas de papel constituidas en paraísos fiscales por instrucción de la propia Guerrero. 

Entre los capturados se encuentra el representante legal de El Heraldo y la representante legal suplente de Servientrega.

En un comunicado de prensa, la Superintendencia de Sociedades adviertió al público que promotores de falsas multiniveles y posibles pirámides están usando sin autorización la imagen de la entidad para atraer inversionistas. El material está apareciendo en perfiles falsos en redes sociales, especialmente en plataformas de video como YouTube.