Según informó El Espectador, la fiscalía suiza anunció que abrió una nueva investigación penal contra el exsecretario general de la FIFA, Jérôme Valcke, y contra otros dos empresarios por supuestos delitos de corrupción y gestión desleal en el manejo de los derechos televisivos en los mundiales de fútbol.
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Juan Francisco Espinosa, calificó hoy el Convenio de Intercambio de Información celebrado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) como una “cruzada contra la evasión, el contrabando y el lavado de activos”.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en compañía con la Secretaría de Transparencia del Gobierno Nacional presentó en horas de la mañana su nuevo portal web 'Hacia la Integridad’, una plataforma web que busca reducir las oportunidades de corrupción dentro de las empresas privadas y públicas y fortalecer el conocimiento para prevenir casos de corrupción.
Según informó RCN Radio, los colombianos como parte del plan de la DIAN para que los nacionales normalicen estos bienes y cuentas que tienen en el extranjero.
Así lo informó el organismo, que señaló que entre 2015 y en lo corrido del 2017, más de 15.000 colombianos han declarado activos omitidos o pasivos inexistente.
La Superintendencia de Sociedades advirtió en un comunicado de prensa que la plataforma virtual Adsply, no está registrada legalmente para realizar ningún tipo de mercadeo multinivel o de venta directa en Colombia.
Semana informó que se encontraron 32 bienes ocultos del ex gobernador de Santander, Hugo Aguilar, quien en ocasiones anteriores, se había negado a indemnizar a sus víctimas por falta de dinero. El patrimonio oculto estaba a nombre de terceros y tendría un valor de 6,700 millones.
El Tiempo informó que Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, acusada la semana pasada por estafa agravada por vínculos con la empresa Mossack Fonseca, vinculada con los Panamá Papers, no aceptó los cargos de los que se le responsabiliza.
Como lo había adelantado La W, el Ministerio de Justicia expidió un decreto en el que se nombra al actual viceministro de esta cartera, Carlos Medina, como nuevo superindente de Notariado y Registro, en remplazo de Jairo Mesa Guerra.
Durante el foro Infolaft, dedicado a los Elementos del Sarlaft, dos autoridades y un representante del sector financiero vigilado expusieron los resultados preliminares de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Gafi en la que el Fondo Monetario Internacional examinó el sistema antilavado colombiano.