El uso de listas es quizá el control más utilizado por los oficiales y analistas de cumplimiento de Colombia y del mundo para gestionar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Esta herramienta suele ser usada para verificar si es viable establecer vínculos con las diferentes contrapartes (clientes, proveedores, asociados o empleados).
El Tiempo informó en horas de la mañana el arresto del ganadero José Piedrahita, un multimillonario ganadero antioqueño, señalado de ser uno de los grandes financistas de la 'Oficina de Envigado'.
Según el diario El Nacional en lo que ha transcurrido del año, Trump ha sancionado a 29 funcionarios venezolanos en total. El mandatario ha firmado órdenes ejecutivas en varias oportunidades mediante las cuales han sido sancionados 22 civiles y 7 militares.
Rcn Radio informó que el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, advirtió durante un seminario sobre prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, que las compañías que resulten involucradas en delitos como lavado de activos, se exponen a ser incluidas en la denominada
La Superintendencia de Economía Solidaría publicó un documento guía del Sarlaft para cooperativas titulado ‘Guía de Gestión del Riesgo de LA/FT para el Sector Solidario', el cual busca ofrecer indicaciones, pautas generales e información práctica y básica para conocer aspectos, definiciones y fuentes de consult
Según informó El Tiempo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió a los países de América Latina adoptar medidas contundentes contra la corrupción.
BLU Radio informó sobre las conclusiones de la reunión que sostuvo el presidente Juan Manuel Santos y los presidentes de las altas cortes, con propuestas para superar la corrupción en la justicia.
Como anunció la Cancillería en días pasados, la Superintendencia de Sociedades de Colombia y el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación del Perú, suscribieron un Memorándum de Entendimiento que implementa un mecanismo de asistencia mutua e intercambio de información para prevenir y combatir casos de soborno transnacional.
El diario de La República informó este miércoles que Colombia exhortó a las compañías a cumplir con la implementación de sistemas contra el lavado de activos y la corrupción, so pena de enfrentar multas, acciones penales locales, e incluso sanciones por parte de Estados Unidos.
