La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alertó este viernes que los vínculos entre el crimen organizado y los grupos terroristas se han estrechado.
Según el Wall Street Journal, Venezuela, en busca de maneras de eludir las sanciones económicas estadounidenses,afirmó a los comerciantes de petróleo que ya no recibirá ni enviará pagos en dólares.
El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, aseguró a Yolanda Ruiz, directora de Noticias RCN Radio, que es un inversionista absolutamente conservador, y no invertiría en Bitcoins. También afirmó que esta moneda virtual no está regulada en el país y por eso los colombianos deben tener precaución si quieren invertir en estas.
Según informó el diario La Nación, los bancos argentinos deberán empezar a reportar operaciones sospechosas de cuentas públicas desde este viernes. Hasta ahora la obligación se limitaba al sector privado.
Según tituló El tiempo en horas de la mañana, “las Farc son dueños de tierras en más de la mitad del país”.
Blu radió confirmó que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reveló que está semana se tomaran decisiones en contra de jueces que han venido manipulando el reparto judicial para favorecer a delincuentes. En total, se investigan a más de 400 jueces por hechos de corrupción.
Según informó La Fiscalía General de la Nación el pasado martes 12 de septiembre, con apoyo del Ejército Nacional, se identificaron y ocuparon 65 bienes de Mauricio Parra Rodríguez, conocido como el Quesero, Opita o el Gusta, quien se habría convertido en uno de los principales testaferros del desaparecido Bloque Sur y la columna Teófilo Forero de las Farc.
El pasado viernes, 8 de septiembre, la Superintendencia de Sociedades realizó un foro virtual a través del cual respondió varias inquietudes de los oficiales de cumplimiento del sector real acerca del término de implementación del Sagrlaft.
A continuación, socializamos para nuestros lectores algunas de las preguntas y respuestas de este foro.
