Luego de que la entrega del listado del bienes de las Farc generara polémica la semana pasada por la inclusión de elementos que no tenian valor comercial y que difíclmente podían ser monetizados para reparar a las víctimas, El Espectador informó recientemente que el presidente Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, anunció que someterá a votación una propuesta para cre
La última nota de Semana asegura que Musa Besaile pagó 2.000 millones de pesos para frenar un proceso de parapolítica en su contra.
El 20 de febrero de 2017 la Superintendencia Financiera publicó la Carta Circular 22, por medio de la cual solicitó a sus vigiladas la creación de un correo electrónico para notificarles de los cambios que tenga la lista de terroristas que consolida el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Oficina
Muchos proveedores de listas restrictivas compiten por ofrecer mayor cantidad de listas; sin embargo, no toda la información es de utilidad para su Sarlaft.
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Estatua con el signo del euro
Existen muchas listas restrictivas en Colombia para prevenir el lavado de activos; sin embargo, no todas tienen la misma importancia.
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Según informó Portafolio, la Superintendencia de Sociedades anunció el pago total a los afectados por la captación ilegal del Fondo Premium, uno de los eslabones del colapso de Interbolsa.
Un documento de la Corte Suprema de Justicia relaciona a la Procuraduría de Alejandro Ordóñez con el escándalo que salpica a la multinacional brasileña Odebrecht.
"El lavado de activos no es que se haya disminuido, sino que hoy en día se ha cambiado el canal, de un mundo de efectivo a un mundo de las mercancías”, señala el exdirector de la Dian.
Lista PEP: esto es lo que deben tener en cuenta los oficiales de cumplimiento y empresarios para evitar lavado de activos.
Dentro de las consideraciones del Decreto 1674 de 2016, que define un listado de cargos cuyos titulares deben ser considerados como personas expuestas políticamente (PEP), se recuerda lo siguiente: