Según informó Red + Noticias, Agentes del CTI y de la Policía capturaron a dos hombres que transportaban $759.950.000 en efectivo en un vehículo de alta gama. El dinero estaba embalado en paquetes forrados en plástico negro, cada uno identificado con una carta de póker.
Según informó el diario La Republica de Perú, la fiscalía amplió la investigación contra el ex presidente Alan García por presunto lavado de activos y supuestos actos de corrupción.
Según informa CBA 24, La Sala II de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, resolvió cerrar el caso contra el presidente Mauricio Macri por supuesto lavado de activos en el marco de la investigación de los Panamá Papers.
Una nota de Portafolio confirmó que el pasado martes nació el 'Bitcoin cash', una nueva moneda virtual, a raíz de un desacuerdo dentro de la comunidad bitcoin sobre la velocidad de las transacciones.
Según afirmó la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA), después del Debate Internacional sobre la Corrupción, organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral llevado acabo el 15 de junio, el vaticano decidió formar un frente común contra las diversas formas de corrupción, crimen organizado, mafia, y la creación de una red a nivel internacional para combatir estos males.
El pasado 19 de julio el Gobierno expidió la ley 1849 de 2017 por medio de la cual modificó el Código de Extinción de Dominio. Son varias las dudas que esta norma genera frente a las responsabilidades del oficial de cumplimiento.
A través de la aguda pluma del caricaturista colombiano Mheo, Infolaft ha mostrado la evolución de estos 25 años de historia de lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la corrupción en Colombia desde un punto de vista de humor e irreverencia.
25 casos más sonados por lavado de activos. Imagen Freepik
Han sido muchos los casos de lavado de activos, corrupción y otros delitos fuente que han tenido lugar tanto en Colombia como en la región a lo largo de los últimos 25 años.
Infolaft presenta un recuento de los 25 casos más relevantes, aquellos que dejaron una huella marcada y de los cuales hay que sacar un aprendizaje. Solo así es probable que la historia no se repita.
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