El 20 de febrero de 2017 la Superintendencia Financiera publicó la Carta Circular 22, por medio de la cual solicitó a sus vigiladas la creación de un correo electrónico para notificarles de los cambios que tenga la lista de terroristas que consolida el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Según informó el diario La República, el presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) denunció el viernes que la firma estatal sufre un bloqueo financiero de Estados Unidos que limita las transacciones de la compañía, pese a que no hay una sanción económica en su contra.
La ‘Reina del Oro’ contrataba a terceros para que transportaran el oro extraído ilegalmente y lo llevaran a Cali donde creaban una venta ficticia a su empresa Emmanuel Gold S.A.S. Posteriormente el oro era exportado a Estados Unidos.
¿Se imaginaría alguna vez tener que lavar “ dinero limpio” para un cartel de drogas o buscar la manera de blanquear más de 500 millones de dólares en menos de dos meses sin ser rastreado por las autoridades?
Esta es la difícil tarea del protagonista de la nueva serie de Netflix OZARC, Marty Bryde, un asesor financiero de chicago que se verá involucrado en problemas con un cartel mexicano por la traición de su socio.
El tiempo informó que Fernando Rivera Cifuentes, uno de los cuatro investigados por obtener más de 400.000 millones de pesos ilícitamente en el caso Aroch, fue liberado por el Juzgado Segundo con Función de Control de Garantías por vencimiento de términos.
Según informó Confidencial Colombia, el Ministro del Interior, Guillermo Rivera, confirmó que la misión de la ONU le hizo entrega al Gobierno del consolidado de bienes de las Farc.
Según una nota de La República Perú, después de que varios clientes del Banco Falabella en Perú denunciaran que debían mucho dinero de préstamos que nunca habían solicitado y de operaciones fraudulentas, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) de este país, emitió un comunicado para precisar los derechos que tienen los clientes de los bancos ante casos de clonación de tarjetas u operaciones fraudulentas.
Según una nota de Blu Radio, tras conocerse la investigación que involucra a ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia con hechos de corrupción, Estados Unidos canceló la visa de José Leónidas Bustos y Francisco Ricaurte, dos de los principales ex magistrados vinculados con este escandalo, .
