La entidad de supervisión recordó que las oficinas de representación están exceptuadas de implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft), pero aún así deben nombrar un funcionario responsable de prevenir operaciones con fondos de origen ilegal.

La Fiscalía ocupó bienes por más de COP 400 mil millones contra esta organización, también conocida en el pasado como Clán Úsuga.

Este martes 15 de agosto termina formalmente el esquema de zonas veredales creado para el cese del fuego y la dejación de armas, es decir que las FARC entregarán el inventario definitivo de los bienes que obtuvieron durante la guerra a la ONU, de lo que deprenderá, según una nota de Semana, su credibilidad y futuro político.

Según informó Blu Radio, la firma comisionista Profesionales de Bolsa, una de las principales comisionistas de país, será liquidada luego de la captura de su representante legal y dueño, Gustavo Adolfo Torres Forer, por estar relacionado con los sobornos de la multinacional Odebrecht.

Según un informe de El Heraldo, la Fiscalía General de la Nación investiga casos corrupción relacionados con apostadores del fútbol colombiano.

El GAFI anuncó que el reino danes no tiene una estrategia unificada para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Rafael Márquez, el capitán del equipo nacional de fútbol de México, negó tener vínculos con un cártel de drogas luego de las acusaciones de la OFAC.

Según informó El Tiempo, Ilich Antonio Jaimes Quitian, uno de los hombres capturados en Bogotá por llevar en un carro de alta gama 800 millones de pesos en efectivo, la semana pasada, ya