Según informó El Confidencial, el Consejo de Ministros español ha aprobado el primer borrador del anteproyecto de ley sobre la divulgación de información no financiera.
Según el diario El País, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló el pasado jueves durante la audiencia ‘Bolsillo de cristal’, que dos billones de pesos en contratos, en diferentes sectores del Estado, están comprometidos con hechos de corrupción.
Según una nota del diario Excelsior, el juicio por fraude contra el hermano y un hijo del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, comenzó el miércoles en medio del escándalo desatado por el intento del mandatario de expulsar al jefe del organismo anticorrupción de la ONU que investiga el caso.
El director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana mencionó que cuando asumió el puesto como Director de Impuestos Internos el tema del lavado de activos no se encontraba en el radar de la institución.
La Superintendencia Financiera de Colombia expidió el pasado 18 de agosto la Carta Circular 68 de 2017 a través de la cual señaló que los Permisos Especiales de Permanencia otorgados a ciudadanos venezolanos son documentos de identificación válidos.
La Superintendencia de Sociedades anunció que la empresa PayDiamond NO es una sociedad vigilada por esta entidad y tampoco está autorizada para realizar ningún tipo de mercadeo multinivel o venta directa en el territorio nacional. La advertencia surge tras múltiples consultas de la ciudadanía debido a la divulgación realizada por promotores del esquema de venta de diamantes en eventos privados.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas expidió la Resolución 2371 de 2017 relacionada con la No Proliferación en la República Popular Democrática de Corea (RPDC), la cual fue integrada a la lista consolidada de Naciones Unidas, que a su vez integra otras resoluciones terroristas emitadas por el Consejo de Seguridad.
Según los resultados del Índice Antilavado de Dinero que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza, la puntuación total de Perú lo ubico en uno de los países que ha aumentado su riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América Latina y el Caribe.
Este año, la puntuación total de Perú llegó a 5.25, por lo que se ubicó en el lugar 100 (entre 146 países).
Después de que se conociera que Colombia ascendió hasta el puesto 22 en el ranking de Basilea de países con menor riesgo de activos en el mundo, lo que además lo posiciona como el país de la región con menor riesgo, Dinero publicó un informe acerca de cóm