A lo largo de sus casi 100 ediciones Infolaft ha publicado más de 800 artículos noticiosos y técnicos relacionados con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Aquí una selección de fragmentos de los artículos más leídos.
*(Haga click en los titulos para remitirse al artículo)
Con la nueva actualización de la ISO 37001 la entidad pretende reducir el riesgo de que se presenten acciones corruptas al interior de una entidad estatal o empresa, bien sea pública o privada, y está asesorando a empresas en la implementación de normas que permitan combatir la corrupción.
Según un comunicado de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de ser sancionado por esta entidad.
Según el comunicado de prensa 166, publicado en horas de la mañana por la Fiscalía General de la Nación y relacionado con el denominado caso Odebrecht, la entidad aseguró que el valor de las coimas de la ruta del sol 2 ascendería a más de $84.000 millones de pesos.
Según una nota de El Universal, la Fiscalía General de la Nación congeló bienes avaluados en 9.000 millones de pesos de un presunto testaferro de las FARC, con fines de extinción de dominio.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, presentó ante la Secretaría del Congreso un proyecto de ley con el cual se busca combatir la corrupción en Colombia. La iniciativa, entre otras cosas, pretende crear por primera vez los reportes de operaciones sospechosas de corrupción.
Una nota reciente de El Espectador asegura que debido a las sanciones que aplicó el jueves pasado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a 13 funcionarios venezolanos, los colombianos
Así lo confirmó la Superintendencia de Sociedades a través del concepto 220-118079 del 13 de junio de 2017.
El concepto recuerda que las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que en el año inmediatamente anterior hayan realizado, de manera habitual, negocios de cualquier naturaleza con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado “estarán obligadas a adoptar un Programa de Ética Empresarial”
Según una nota de CM&, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos relacionados con actos de corrupción a siete empresarios de la firma CB&I y Reficar.
La empresa no obtuvo la información requerida de ningún cliente, asesoró a sus clientes para procesar y acceder a dinero de fuentes ilegales, procesó transacciones de fondos robados, entre otras violaciones a los reglamentos AML de Estados Unidos.