Según una nota de La W, los creadores de Elite presuntamente formaron una red de captación ilegal por medio de la venta de libranzas y utilizaron empresas fachada para desviar millonarias sumas de dinero.
Según un comunicado de la La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la OFAC designó hoy a 13 altos funcionarios actuales y antiguos del Gobierno venezolano, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692, que autoriza sanciones contra funcionarios del Gobierno de Venezuela y otros que quebranten la democracia allí.
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Con el Decreto 1872 de 1992 Colombia inició un largo y fructífero camino de regulación para prevenir el LA/FT. Aunque aparentemente hay un catálogo disperso de normas, la eficacia de cada cuerpo normativo ha sido comprobada en los más de 25 años de lucha jurídica formal en contra de estos riesgos.
Policías del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali capturaron el pasado miércoles a cinco personas, procedentes de Bogotá, con $1.104 millones de pesos en efectivo. Sobre este millonario decomiso los investigadores de la Sijín presumen que se trata de un caso de lavado de activos procedentes del narcotráfico.
La Corte Constitucional convocó a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública sobre el Decreto Ley 903 de 2017 “Por el cual se dictan disposiciones sobre la realización de un inventario de los bienes y activos a disposición de las FARC-EP”.
La audiencia se llevará acabo el miercoles 9 de agosto 2017 en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, desde las 8:10am hasta las 12:55 pm.
Desde hace un cuarto de siglo muchos colombianos vienen combatiendo el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) desde el sector privado, el sector público, la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales.
En esta columna de opinión Daniel Jiménez, experto en prevención del LA/FT, recuerda los cimientos normativos de las primeras políticas de cumplimiento emitidas en los años 90, las cuales fueron la semilla del prestigio que hoy tiene Colombia en el contexto latinoamericano.
Por: Daniel Jiménez*
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, presentó el pasado jueves, ante la Secretaría del congreso, un documento de 70 páginas con el encabezado: “Por medio del cual se adoptan medidas en materia penal en contra de la corrupción”, con el cual busca romper el vínculo perverso entre contratistas y políticos en elecciones".
El dorado, una de las haciendas de Francisco Cifuentes Villa, el piloto de Pablo Escobar asesinado en 2007, habría sido usada para encubrir una millonaria operación de lavado de activos producto de la corrupción.
La hacienda de 1.200 hectáreas se extiende por las riberas del río Cauca, en el municipio Cáceres (Antioquia) aparece en la mitad de un millonario negocio a través del cual la firma brasileña Odebrecht le giró la coima a Otto Nicolás Bula en Colombia.