Terminó el año 2016 y preparar nuestra gestión del 2017 es tan importante como hacer el balance de nuestra gestión del periodo anterior, entregar informes, consolidar datos, revisar el cumplimiento de lo planeado y documentar diversos temas de nuestro diario quehacer. Bienvenido el 2017.
Por: Cesar Augusto Roldán*
Después de obtener la evidencia de la Justicia de Estados Unidos, Colombia capturó a un hombre que ha figurado en expedientes judiciales desde finales de los 90, el exsenador, Otto Nicolás Bula Bula, quien fue contratado por la empresa para lograr que se les adjudicara construcción de vía Ocaña-Gamarra.
El ex viceministro tendrá que responder por tres delitos entre ellos el de enriquecimiento ilícito, lo que deriva de inmediato, según fuentes de la Fiscalía, en la apertura de un proceso de extinción de dominio para ubicar los bienes que adquirió con el dinero producto de los sobornos y proceder a incautarlos.
La multinacional tiene un plazo de cinco días para revelar información de accionistas y administradores.
La Superintendencia de Sociedades le ordenó a Uber, a través de un oficio, que levante el velo corporativo, es decir, que proporcionen información clave sobre los accionistas, administradores y sus direcciones físicas y electrónicas.
La Súper advirtió que, si no lo hacen, podrían ser sancionados e incluso multados.
La Fiscalía de París informó este viernes, que después de Volkswagen, Renault es otro constructor de vehículos investigado por sus prácticas en materia de emisiones de sus motores diésel. Tres jueces de instrucción franceses investigarán los dispositivos utilizados por el constructor de automóviles Renault para controlar las emisiones contaminantes de sus vehículos diésel.
El fiscal general Néstor Humberto Martínez, ordenó la captura del ex viceministro de transporte por ser el presunto responsable de exigir 6.5 millones de dólares a Odebrecht para dejarla como la única firma habilitada en la licitación del Tramo Dos de la Ruta del Sol y sacar de paso a otros competidores como OHL.
La Fiscalía General de la Nación le imputará cargos en los próximos días.
Los planes del presidente electo Donald Trump para separarse de las operaciones de la Organización Trump incluyen la creación de un nuevo cargo de "Jefe Consejero de cumplimiento", que tendrá el rol de proteger la integridad de la organización.
Los expertos en cumplimiento y ética que hablaron con Risk & Compliance Journal dijeron que la persona en este papel tendrá un trabajo duro y tendrá un amplio mandato para implementar un programa efectivo.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE.UU. acusó hoy al fabricante Fiat Chrysler de trucar unos 104.000 vehículos para engañar en pruebas de emisiones de motores. El fabricante de automóviles presuntamente usó software en los recientes camiones diesel Jeep Grand Cherokee y Ram.
Después de que una investigación de LA NACIÓN publicará que la UIF había recibido -a mediados de 2016- una alerta desde el exterior, a causa de las cinco transferencias de dinero que uno de los operadores de las coimas del gigante brasileño Odebrecht envió en 2013 a una cuenta del actual jefe de espías, Gustavo Arribas.
En entrevista para Portafolio, Francisco Reyes Villamizar, Superintendente de Sociedades, anunció que el proyecto de Ley de las S.A.S D tendrá unos sistemas de control para el lavado de activos específicos y un régimen de administración diferente a las otras S.A.S. Además, se emprenderá una modificación a la Ley de Insolvencias con el fin de superar ciertas trabas que han alargado los procesos y retos en la política pública.