A solo cuatro días de que asuma la Presidencia de EEUU el republicano Donald Trump, Cuba y Estados Unidos firman memorando de entendimiento en La Habana para cooperar y coordinarse en la lucha contra los delitos trasnacionales, entre ellos el terrorismo, narcotráfico, trata de personas, "ciberdelincuencia" y lavado de activos.
Información brindada a la Fiscalía por el director de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, vincula al caso de sobornos a tres legisladores del país.
Rolls Royce fue investigado en el 2012 por pagar sobornos para conseguir contratos en más de 12 países, según una investigación conjunta de la BBC y The Guardian. El fabricante británico creó una red de intermediarios y asesores que canalizaban dinero hacia gobiernos o funcionarios clave para la asignación de los contratos.
El grupo británico anunció que pagará 671 millones de libras para cerrar este caso de corrupción en el extranjero.
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, pidió a las cabezas de los organismos de control que resuelvan a la brevedad posible casos de corrupción como los de Odebrecht, Reficar y Bioenergy.
Marconi Costa Melo, Secretario Ejecutivo de Gafilat, inauguró en Bogotá el curso. El curso ofrecerá una guía práctica sobre las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la metodología de la Evaluación y los procedimientos
El pasado 7 de diciembre el Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez, anunció que se dictó medida de decomiso sobre el vehículo gris y el apartamento del edificio Equus 66 involucrados en el asesinato de la niña Yuliana Samboní. ¿Por qué se utilizó la figura del decomiso y no la de extinción de dominio?
En días pasados varios medios de comunicación recogieron una declaración que habría provenido de una fuente de la Fiscalía, según la cual ‘‘Odebrecht ha solicitado un principio de oportunidad con el objeto de colaborar en el proceso y obtener inmunidades en el marco del sistema acusatorio’’. Aquí le explicamos por qué eso es incorrecto.
Mediante un comunicado de prensa, la Superintendencia de Sociedades informó que le ordenó a Gestiones Financieras S.A, suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público. La medida cobija a Móviles Financieros SAS, Global Datos Nacionales S.A., y a Factoring Gestiones Financieras SAS.
A través de una Junta Directiva extraordinaria, anunciada en el periodo vacacional, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) tomó la decisión de expulsar a Odebrecht, luego de concretarse las coimas que dio la compañía a funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe para quedarse con el proyecto Ruta del Sol.
Este lunes fue detenido el heredero de Samsung Lee Jae-Yong, vinculado con la destitución de la presidenta de Corea del Sur. Más de una decena de personas han sido arrestadas.
Los fiscales que investigan el escándalo de corrupción que sacude a Corea del Sur solicitaron la detención del heredero de Samsung, lo que podría suponer un nuevo golpe para el gigante de la electrónica.