Gracias al informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de Buenos Aires, la Fiscalía denunció a Uber Argentina por evasión tributaria y posible lavado de activos mediante la empresa Payment Collection SRL.
NOTA COMERCIAL
La Superintendencia de Sociedades, en su nueva norma de prevención del LA/FT en el sector real, hace un especial énfasis en que las entidades obligadas se aseguren de que su oficial de cumplimiento tenga tanto las competencias adecuadas para gestionar el riesgo de LA/FT como el entendimiento completo del funcionamiento del negocio. La firma Lozano Consultores le ofrece una opción de formación.
.
NOTA COMERCIAL Desde hace casi cuatro años Infolaft provee a sus suscriptores una base de datos de PEP. A raíz de los recientes cambios normativos han sido varias las preguntas planteadas por nuestros suscriptores.
Compartimos con nuestros lectores una selección de frases pronunciadas en nuestro reciente foro ‘Tecnología: aliada contra el lavado de activos’. Algunas encierran conceptos técnicos relevantes de prevención del LA/FT, mientras que otras se pueden leer como recomendaciones para los oficiales de cumplimiento.
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó el pasado 22 de diciembre la Circular Externa 55 de 2016 por medio de la cual hizo varios cambios en el Sarlaft. Aquí un resumen.
Durante el más reciente foro de Infolaft varios profesionales dedicados a prevenir el LA/FT en la industria de la salud resolvieron sus dudas sobre tres temas concretos: conocimiento de las contrapartes, gobierno corporativo y el contenido del manual Sarlaft. Esto se dio justo cuando vence el plazo para implementar el sistema.
La entidad lanzó una alerta ante el incremento en el número de quejas y consultas de los usuarios acerca de firmas que ofrecen intermediar transacciones o inversiones sobre criptomonedas.
La audiencia que realizó la Uiaf para su rendición de cuentas anual fue el escenario para que la entidad aclarara dudas generales acerca de varios temas relacionados con el LA/FT, como por ejemplo la evaluación al sistema ALA/CFT de Colombia. Aunque la mayoría de las respuestas fueron contestadas de manera satisfactoria, la no respuesta a preguntas de datos estadísticos y la bajísima participación de la ciudadanía opacaron el evento.
La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar la Circular Externa 55 de 2016 por medio de la cual hizo unos ajustes al Sarlaft.
Varios cambios tuvieron en el Sarlaft financiero la definición de las personas expuestas públicamente (PEP) y las directrices emitidas por la Superfinanciera respecto a la gestión del riesgo de LA/FT con ellas.
La Superintendencia de Economía Solidaria publicó ayer un proyecto de circular que busca imponer a sus vigiladas la obligación de implementar un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft).
La evaluación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizará a Colombia en 2017 sigue generando ajustes normativos y ahora parece que llegó el turno para el sector cooperativo.