Recordando lo que sucedió en 2009  con la Fase III de TransMilenio, cuando se le retiró el contrato al Grupo Nule para ser cedido a otro grupo empresarial y en este tiempo la obra quedó paralizada, lo que tuvo graves consecuencias para la ciudadanía.  El procurador General, Fernando Carrillo Flórez anunció que presentará una acción popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en contra de la empresa brasileña Odebrecht por el daño moral ocasionado por el pago de sobornos a altos funcionarios del Estado.

Por presuntas irregularidades en la contratación con la firma Odebrecht, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar en contra de Luis Fernando Andrade, actual presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Jorge Enrique Pizano, gerente del Acueducto de Bogotá de la época en que se firmó contrato de Tunjuelo-Canoas.

Según el titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), Alejandro Arévalo, Guatemala registró un total de 1.533 transacciones sospechosas de lavado de dinero y otros activos durante 2016.

Los países más corruptos del mundo son Somalia, Sudán del Sur, Corea del Norte, Siria, Yemen y Sudán. Según datos de Transparencia Internacional.

La corrupción parece seguir creciendo en América Latina, según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de la ONG Transparencia Internacional.

La Superintendencia Financiera ordenó al esquema piramidal, que operaban a través de WhatsApp, denominado “EMPREDEDORES” o “Ggqighqixcqjgqd”, suspender inmediatamente las operaciones de captación ilegal o recaudo no autorizado de dineros del público.

El Departamento Nacional de Planeación por medio de su decreto número 092 de 2017 reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política.

"Reitero a la opinión pública que el señor Nidal Ahmed Waked Hatum no tiene ni ha tenido relación alguna con las sociedades que conforman el Grupo Wisa S.A, destacando que no es ni ha sido accionista, directivo, representante o colaborador de las referidas sociedades, incluyendo sus filiales colombianas", precisó Abdul en un comunicado.

Estraval, firma dedicada a operaciones de libranzas intervenida por la Supersociedades en julio del año pasado, habría sido usada para estafar en al menos 600.000 millones de pesos a sus clientes.