En entrevista para la revista Semana, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, pidió a las autoridades poner la lupa sobre fallos judiciales y tribunales de arbitramento en los que participó la firma de ingeniería. Además, explicó cómo llegaron las confesiones que involucran a Colombia en este caso e información sobre los involucrados.

Infolaft aplicó una encuesta a oficiales y analistas de cumplimiento de distintas entidades obligadas a prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo para conocer si usan o no aplicativos tecnológicos para gestionar el riesgo derivado de estos delitos. Los datos obtenidos son muy interesantes.

La Superintendencia de Bancos de Panamá hoy hizo publica la lista de bancos sancionados por incumplir con la regulación de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Muchas cosas están cambiando en Panamá luego del negativo impacto reputacional que tuvo su centro financiero a raíz de la publicación, en 2016, de los ‘Panamá Papers’ y de su presencia en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) de países con alto riesgo de lavado de activos.

Después de llegar al Aeropuerto de Rionegro, en Antioquia, el hombre de 49 años fue detenido por la policía nacional al intentar ingresar más de 10.000 dólares de manera ilegal al país.

"Pretendía ingresar ilegalmente al país con 9.600 dólares que había ingerido y otros 48.900 dólares ocultos en su equipaje", informó este viernes la Policía Nacional.

NOTA COMERCIAL

Las siguientes cifras se hicieron con base en el listado de personas expuestas públicamente (PEP) elaborado por Infolaft para sus suscriptores.

Diferentes organizaciones dedicadas al hurto fueron desmanteladas en tres departamentos del país, luego de que la fiscalía capturara a 13 de sus presuntos integrantes.

Las operaciones fueron realizadas durante la primera semana de 2017 en los departamentos de Nariño, Chocó y Cesar. De estos, ocho se efectuaron en Quibdó (Chocó), cuatro en Aguachica (Cesar) y una más en el municipio de Córdoba (Nariño).

Las organizaciones desmanteladas fueron:

Así lo manifestó Javier Alberto Gutiérrez, exsubdirector de análisis estratégico de la Uiaf, en entrevista exclusiva con Infolaft. También considera importante que el Gobierno nombre un director(a) de la Uiaf en propiedad para atender la visita del FMI de 2017.

Infolaft:

¿Cuáles fueron los tres logros más importantes de su gestión en la Uiaf?

Después de ocupar un puesto en la lista Clinton los periódicos de Abdul Waked, acusado de blanquear activos a través de sus empresas y dueño de la reconocida perfumería La Riviera, la Ofac renovó una licencia que les permitirá seguir con sus funciones y actividades.

La Fiscalía afirmó que con más de 6,500 bienes incautados, los casos de corrupción fueron los que tuvieron las incautaciones más valiosas. Le siguen los narcotraficantes, grupos al margen de la ley y miembros de bandas criminales.

El 12 de enero se llevarán a cabo las audiencias para imputar cargos a Luis Roberto Rivas, exalcalde de Manizales, por captación de dinero y falsa promesa de inversión.

El caso contra el exalcalde se remonta al 2009, cuando su empresa, Integramos S.A., fue intervenida por el Gobierno.