La firma  se enfocaba en el mercado de libranzas. Se estima que el desfalco sobrepasó los $600.000 millones, más que el caso Interbolsa.

La Fiscalía General ordenó ampliar las investigaciones por el escándalo de Odebrecht y compulsó copias para que se investigue el proceso licitatorio del tramo tres de la Ruta del Sol.

La Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) puso hoy una sanción de 184 millones de dólares contra Western Union Financial Services, Inc. por violaciones pasadas a las normas  de anti-lavado de dinero.

La empresa estuvo de acuerdo con la determinación de FinCEN por violar los requisitos de anti-lavado de dinero de la Ley de Secreto Bancario, al no implementar y mantener un programa de AML efectivo y basado en riesgo y al no presentar informes de actividad sospechosos.

Fermín García Isaza, acusado en Colombia por ser el segundo al mando de la estructura criminal liderada por Lino Mario Jay, alias "Chino", deberá pagar 8 años de cárcel en Honduras.

El colombiano requerido por las autoridades por liderar una organización responsable de la distribución de drogas, fue condenado a prisión por el delito de lavado de dinero.

El proyecto de ley 169 de 2016 del Senado, si bien propone enfrentar los retos que depara la minería ilegal, genera relevantes problemas jurídicos.

Por: Daniel Jiménez*

Después de que Suiza acordará sumarse al proceso de intercambio automático de información financiera y fiscal que impulsó la OCDE en 2014. Los bancos suizos han comenzado a recopilar información sobre las cuentas de sus clientes extranjeros, un paso que acabará con el legendario secreto bancario suizo.

Con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, Latinoamérica no es ajena a la incertidumbre que se vive alrededor del mundo. Particularmente, Colombia sufre especial nerviosismo puesto que el presidente saliente, Barack Obama, no solo prometió USD 450 millones de dólares para el postconflicto en Colombia sino que fue un soporte del proceso de paz y de las políticas propuestas por Juan Manuel Santos frente al narcotráfico y la lucha contra el terrorismo.

En el día en el que Donald Trump se posesiona como presidente de la potencia más influyente del mundo vale la pena recordar que este polémico personaje no sólo manejó su candidatura presidencial desde la trinchera de la controversia sino que ha estado rodeado de múltiples escándalos en varios frentes, incluido el blanqueo de capitales.

Debido a numerosas consultas sobre los servicios prestados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Hacienda (OFAC), la entidad ha decidido sacar una guía de servicios de cumplimiento para que los estadounidenses y extranjeros puedan acceder a los servicios prestados por la misma. Aún así, la guía no refleja ningún tipo de cambio en sus políticas.

Se estrelló avión que transportaba al juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Teori Zavascki.

Un avión en que viajaba el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Teori Zavascki, encargado de la gran investigación por corrupción Lava Jato, se estrelló en el mar este jueves frente a las costas del estado de Río de Janeiro, dijo una fuente judicial.