Según la reguladora de servicios financieros DFS, las autoridades de Nueva York y Gran Bretaña aplicaron multas por casi 630 millones de dólares al Deutsche Bank por lavado de dinero procedente de Rusia.

Las autoridades señalaron que el banco sacaba ilegalmente unos 10.000 millones de dólares de Rusia, utilizando las sedes del banco de Moscú, Londres y Nueva York.

Juan Ricardo Noero, presidente de Pacific Infrastructure, admitió este martes que le dieron aviso a las autoridades sobre una inversión que se le inyectó a esa empresa a través del exviceministro Gabriel García Morales, preso por los sobornos de Odebrecht.

Según Noero, quien también pasó por el viceministerio de Transporte, García Morales le presentó a Pacific a un grupo empresarial cartagenero reunido en la firma Lurion Trading, con sede en Panamá.

A pocos días de la votación del senado frente a la elección de Steven Mnuchin, candidato del presidente Donald Trump para ser secretario del Tesoro, los principales demócratas dijeron que votarán en contra de la nominación de Mnuchin, debido a preocupaciones por falsos testimonios dados en ocasiones anteriores.

Los demócratas criticaron al Sr. Mnuchin en su audiencia del Comité de Finanzas del Senado a principios de este mes y varios ya habían indicado que no apoyarían su confirmación.

A pesar de que Odebrecht S.A. tenía un sistema de ética corporativa aparentemente completo, terminó envuelta en un millonario escándalo de corrupción con incalculables repercusiones operacionales, reputacionales, legales y de contagio. Analizar lo ocurrido alrededor del sistema de ética corporativa de esta organización le servirá para aprender lecciones y tomar correctivos.

Andrés Jaramillo, expresidente de Conalvias, fue capturado el lunes en la noche para ser llevado ante un juez de la ciudad por su presunta responsabilidad en el ‘carrusel' de la contratación.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que Jaramillo estaba citado este martes para una primera imputación de cargos y el próximo 8 de febrero, para procesarlo por otros cargos vinculados con la contratación en Bogotá.

Dentro del grupo, integrado por seis hombres y una mujer, las autoridades destacaron la extradición de dos integrantes de bandas criminales que actuaban en el oeste del país: Gennie Alberto Moreno y Orlando Gutiérrez.

La Policía Nacional afirmó que a través de la Oficina Central Nacional Interpol Colombia, realizó la extradición de siete personas hacia Estados Unidos requeridas por los delitos de narcotráfico y lavado de activos.

El ex presidente de Corficolombiana José Elías Melo fue citado por la Fiscalía  por las irregularidades en el préstamo de 190 mil millones de pesos hecho por el Banco Agrario a Navelena, encargada del contrato para recuperar la navegabilidad del Río Magdalena.

Los fiscales brasileños identificaron una cuenta llamada Golden Rock, creada en el banco TAG Panamá, mediante la cual el empresario brasileño Eike Batista (prófugo) habría movido en 2010 los millones de dólares por la supuesta compra de una mina de oro. O una mina ficticia.

Según la justicia de Brasil, lo que en realidad quería hacer,era blanquear ese dinero para pagar sobornos al gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, por la concesión de obras públicas.

Los ojos de los investigadores de la Fiscalía se encuentran ahora en otros funcionarios de alto y mediano nivel de la ANI que proyectaron y revisaron los contratos con Odebrecht.