El banco Citi busca un profesional bilingüe con experiencia en riesgo de crédito para que sea el encargado de analizar, gestionar y mantener procesos adecuados para el control y la prevención de fraudes en todos los productos de la banca de consumo de acuerdo con las políticas antifraude en Bogotá.
A través de Linkedin, el portal orientado a las empresas y el empleo, Cemex Colombia anunció en días pasados que requiere contratar un Jefe de Auditoría Interna Preventiva y un Jefe de Auditoría Forense.
Ernst & Young (EY), una de las más grandes multinacionales de servicios profesionales del mundo, anunció que implementará tres medidas que hacen parte de su estrategia corporativa de digitalización: (i) aceptará pagos en Bitcoin de sus clientes en Suiza, (ii) proveerá de una billetera digital a sus empleados para que puedan realizar operaciones con esta criptomoneda y (iii) instalará un cajero automático de Bitcoin en su sede de Zúrich que podrá ser utilizado por todo aquel que quiera hacer operaciones de cambio de esta moneda digital.
Este jueves, en el IV Foro Infolaft de 2016 La tecnología, una aliada contra el lavado de activos en el hotel Sonesta de Bogotá, se informó que la identificación de la cadena de valor del narcotráfico, que está contemplada desde el primer acuerdo, requerirá inversiones considerables por parte del Estado en tecnología, recursos humanos y capacitación.
Este martes se conoció un fallo expedido por el juzgado noveno especializado de Bogotá en el que se condena a nueve años de prisión al general retirado Flavio Buitrago, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. [Noticia agregada de El Espectador]
La Fiduciaria de Occidente publicó ayer una oferta para contratar a un profesional con experiencia en prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Por considerarlo de interés para su amplia audiencia de oficiales y analistas de cumplimiento, el equipo editorial de Infolaft publicará en este espacio algunas ofertas laborales relacionadas con tareas de prevención del LA/FT.
Tras cinco semanas de renegociación del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc luego de la victoria del No en el plebiscito, se conoció un nuevo texto que recoge las propuestas de los opositores y ajusta algunos de los puntos más polémicos. Para el caso de LA/FT sólo se evidencia un cambio sustancial. Análisis.
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El término de las PEP nos ha puesto a discutir y conversar tanto a los oficiales de cumplimiento como a los gerentes comerciales, directores de logística, responsables de cadena de abastecimiento, entre otros, debido a la expedición del Decreto 1674 del 21 de octubre 2016, el cual ya ha sido ampliamente referenciado en Infolaft.
A través de su Carta Circular número 78 del 16 de noviembre de 2016, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió un concepto acerca de las operaciones realizadas con monedas virtuales en el que reitera todo lo expresado al respecto tanto por la misma superintendencia (en Carta Circular 29 de 2014) como por el Banco de la República (oficio GG2105 de septiembre de 2016).
En una conferencia reciente el superintendente financiero, Gerardo Hernández, señaló que la entidad recibió más de 130 comentarios de sus vigiladas respecto al proyecto de circular que propone modificar el Sarlaft. Estos serían los cambios más importantes.